제8기 임시주주총회 소집공고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제20조에 의거 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 당사 홈페이지에 게시되어 있는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 10월 14일 화요일 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실
3. 회의목적사항
● 의결안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 강성부, 신규선임)
- 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김태완, 신규선임)
- 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 윤해성, 신규선임)
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 임채욱, 신규선임)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 2일(목) 9시 ~ 2025년 10월 13일(월) 17시 (기간중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2) 대리행사
- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사의 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주식회사 산돌
대표이사 윤영호
제8기 임시주주총회 소집공고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제20조에 의거 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 당사 홈페이지에 게시되어 있는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 10월 14일 화요일 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실
3. 회의목적사항
● 의결안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 강성부, 신규선임)
- 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김태완, 신규선임)
- 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 윤해성, 신규선임)
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 임채욱, 신규선임)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 2일(목) 9시 ~ 2025년 10월 13일(월) 17시 (기간중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2) 대리행사
- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사의 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주식회사 산돌
대표이사 윤영호